Як працювала офшорна конструкція
Схема була побудована професійно і багаторівнево. Ключова юрисдикція - Англія, відома як офшорна територія: створюють «інвестфонд» на папері, і брудні гроші легалізуються як інвестиції, а справжніх власників ховають. Переказ коштів від «інвестфонду» - легальний фінансовий інструмент. Далі готівку конвертували у криптовалюту, за яку нібито купували акції фонду.
Щоб приховати бенефіціарів, додавали ще один прошарок - компанію на Маршаллових островах. Фінальним щитом став Невіс із його трастами, відомий складними процедурами доступу до інформації та невизнанням рішень іноземних судів. Обслуговування такої структури могло коштувати під $100 тис., що свідчить про її серйозність і контроль великого кола високопоставлених осіб.
Карма у дії: від справи Магомедрасулова до арешту Галущенка
Сам Галущенко раніше наполягав на жорсткому утриманні детектива НАБУ Руслана Магомедрасулова, який передав «плівки Міндіча», у СІЗО, понад півроку детектив та його батько перебували під вартою в одиночній камері. Судові рішення неодноразово затягувалися, а переносили слухання саме тоді, коли справа «Мідас» виходила в публічну площину. Тепер той, хто вимагав ізоляції для інших, сам опинився в СІЗО.
Чому застави треба скасувати
Система застав у справах топ-корупції перетворилася на фінансовий фільтр: якщо гроші є - вихід на свободу лише питання часу. Зазвичай застави сплачуються моментально.
Годі! Застави для корупціонерів треба скасувати. Поки зберігається альтернатива вийти на поруки - ризик втечі, впливу на свідків або знищення доказів не зникає.