Тег · доказова база
#міндіч
1справа
Позначенотегом- Перша справа
- 17.02.2026
- Остання справа
- 17.02.2026
№ДатаДоказСправаРубрика
лютий 20261 справа
№00117.02.202617.022026
Галущенко, Міндіч, Сівкович і $112 млн: «Верхівка айсбергу», що веде на БанковуВсе починалося з побутової історії. Діти Галущенка і Тимура Міндіча ходили в одну школу, навчалися в одному класі. Сам Галущенко називає приблизний період їхнього знайомства, 2018-й або 2019 рік. Але саме точка входу важлива, бо далі навколо Міндіча починає закручуватися фінансова історія, яка згодом переростає у справу «Мідас». І сьогодні ми бачимо $112 млн на офшорних рахунках, трастові конструкції і міжнародних фінансових посередників, тобто хибно називати викриті кошти - грошима Галущенка, бо насправді, це «обшук». Так побутове знайомство переросло у зв’язок, що опинився в центрі масштабної енергетичної схеми - Міндічгейту.Розслідування2 хв · справа № 2569
